La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) se conoce comúnmente como RICO. Quizás haya oído hablar de RICO en películas policiales o reportajes periodísticos. Si es así, sabe que violar la Ley RICO conlleva severas penas y sentencias severas. Si usted es residente de California y la policía lo ha arrestado por RICO, My Rights Law California abogados de delitos financieros Defienda a los clientes en casos RICO. Contáctenos hoy mismo a través de nuestro formulario web seguro o llame al (909) 340-2000 para una consulta gratuita.
Según las leyes RICO, para enfrentar cargos penales, es necesario ser empleado o asociado con una empresa. Una empresa se define en términos generales como «cualquier persona física, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier sindicato o grupo de personas asociadas, aunque no sea una entidad legal».
Una organización criminal podría ser cualquier grupo de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Algunos ejemplos podrían incluir:
Sin embargo, una empresa puede incluir grupos más inocuos, como empresas, organizaciones políticas, campañas y departamentos de policía. [1]
Cuando escuchas la palabra RICO, es posible que pienses en crimen organizado. Las dos van de la mano. RICO, es "ilegal para cualquier persona empleada o asociada con cualquier empresa dedicada al comercio interestatal o exterior, o cuyas actividades afecten al mismo, conducir o participar, directa o indirectamente, en la conducción de los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado o cobro de deudas ilegales".
¿Qué significa participar en un patrón de crimen organizado? Debe cometer al menos dos delitos en un plazo de diez años. Los delitos deben estar relacionados, tener objetivos similares y representar una amenaza de actividad delictiva continua.
No cualquier delito se considera un patrón de crimen organizado. En cambio, una lista de 35 delitos federales y ocho delitos estatales, conocidos como "delitos predicados", puede dar lugar a un cargo RICO. Estos incluyen:
En casos penales, el estado tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Cada delito tiene elementos diferentes. El estado debe probar cada elemento.
Si el estado lo acusó por cargos federales de la Ley RICO, el estado debe probar:
California procesa cargos RICO bajo el Código Penal 186.2, donde se conoce como "actividad de lucro delictivo". La actividad de lucro delictivo ocurre cuando se intenta, comete o amenaza con cometer delitos graves para obtener un beneficio económico, incluyendo, entre otros:
Las infracciones de la Ley RICO pueden tener consecuencias desastrosas y duraderas, incluyendo 20 años de prisión federal y multas de entre 1TP y 25,000 T. El tribunal también podría obligarle a entregar cualquier activo obtenido para o por la empresa. En muchos casos de la Ley RICO, los fiscales federales solicitaron a un tribunal que autorizara una orden de incautación anticipada de los activos del acusado para evitar una liquidación precipitada.[5]
Cualquier persona perjudicada por una empresa criminal puede presentar una denuncia. demanda civil Por el daño que sufrieron. Por lo tanto, además de quitarle sus bienes, es posible que se le ordene pagar una compensación sustancial a las víctimas de un plan.[6]
Los fiscales llevan casos RICO con una formación jurídica especial y una experiencia exhaustiva en litigios de casos relacionados con el crimen organizado. Su futuro podría depender de la solidez de la defensa que pueda presentar.
Podríamos contratar expertos en RICO para que nos ayuden a conocer más sobre su caso y nos ayuden a detectar posibles fallas en el caso del estado.
Nuestros esfuerzos minuciosos y detallados pueden ayudarnos a crear una estrategia de defensa poderosa y audaz para sus necesidades. Las defensas que puede plantear en su caso RICO pueden incluir:
Sin pruebas, los fiscales federales a cargo de su caso RICO podrían tener que considerar una declaración de culpabilidad o retirar los cargos por completo.
Nuestro objetivo no es solo encontrar maneras de demostrar su inocencia. Nuestro objetivo también es socavar el caso del estado a toda costa. Nos esforzaremos por dificultar al máximo el trabajo de la fiscalía. Los abogados defensores de My Rights Law en casos RICO pueden ayudarle si enfrenta cargos penales. Solicite hoy mismo una evaluación gratuita de su caso con un abogado defensor penal de My Rights Law.
RICO es más que un delito estatal. Un fiscal de los Estados Unidos (fiscal del gobierno federal) también puede presentar un caso de delincuencia organizada bajo la ley federal. Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962RICO es un delito federal cuando usted directa o indirectamente:
Por lo general, el tribunal puede condenarlo hasta a veinte años si es declarado culpable de infracciones de la ley RICO. Sin embargo, en algunas circunstancias, podría pasar toda su vida en prisión.[7] No es necesario cometer asesinato para que un tribunal lo condene a cadena perpetua. En cambio, lucrarse con millones de dólares de su negocio ilegal o ser una figura importante en la red organizada puede resultar en este castigo de por vida. Incluso si el tribunal impone una sentencia más leve, es muy probable que deba confiscar sus bienes obtenidos ilegalmente debido a las leyes de decomiso penal. [8] Las leyes de decomiso penal permiten al gobierno confiscar cualquier cosa que usted obtenga con las manos sucias.
De los 79.704 casos federales, menos del 21% de estos acusados fueron a juicio.[9] De los que fueron a juicio, solo 17% obtuvieron una sentencia absolutoria.[10] Por lo tanto, es posible que desee contar con la asistencia de un abogado con licencia. Contáctenos para obtener una defensa estratégica y considere estas defensas comunes.
La coacción es una defensa afirmativa, lo que significa que usted confiesa el delito y afirma haberlo cometido involuntariamente. Se considera coacción cuando una persona le genera un temor inmediato de sufrir lesiones corporales graves o la muerte, sin posibilidad de escapar del peligro a menos que cometa el delito. Por ejemplo, supongamos que un capo de la droga hizo que unos gánsteres se presentaran en su casa y trabajo, aterrorizando a su familia y amenazando con matarlo a menos que "lavara" su dinero. En este caso, la mayoría de los tribunales determinarán que usted no colaboró en la empresa por voluntad propia.
La trampa ocurre cuando un agente del gobierno, como un oficial, ejerce una presión abrumadora para obligarte a cometer un delito. Para que esta defensa sea válida, el agente tuvo que hacer más que simplemente brindar la oportunidad para que el delito se cometiera. El agente tuvo que hacer más que sugerirte que cometieras el delito. Más bien, el agente tuvo que actuar de tal manera que ninguna persona razonable en una situación similar podría haber rechazado el delito. Además, el delito debe ser algo que normalmente no cometerías (ni hubieras cometido).
Los cargos federales de crimen organizado son muy graves. Estos casos también tienden a ser muy complejos dada la naturaleza de las organizaciones criminales. El gobierno intentará utilizar la confusión en su beneficio. My Rights Law experto Abogados defensores de RICO, y déjenos manejar su caso. Negociaremos con los investigadores y la fiscalía por usted. Podemos negociar y ayudarlo a comprender los beneficios y desventajas de cualquier acuerdo que le ofrezca el gobierno. Comuníquese con nosotros completando nuestro formulario web seguro hoy o llame al (909) 340-2000 para una consulta de caso gratuita.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: De cuello blanco, Compensación laboral
NOTAS A PIE
[1] 18 USC § 1961.
[2] Título 18 del Código de los Estados Unidos § 1962.
[3] 21 USC § 848.
[5] Título 18 del Código de los Estados Unidos § 1963
[6] Título 18 del Código de los Estados Unidos § 1964
[7] Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1963.
[8] Véase la nota a pie de página inmediatamente superior.
[9] Ver "Sólo el 2% de los acusados de delitos federales van a juicio, y la mayoría de los que lo hacen son declarados culpables."
[10] Véase la nota a pie de página más arriba.
Esta página fue escrita, editada, revisada y aprobada por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el socio gerente y fundador de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista televisivo en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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