Si la policía de California lo arresta por delitos de cuello blanco, podría pasar muchos años en la cárcel o prisión. Estará lejos de su familia durante esos períodos, perdiéndose días festivos y cumpleaños especiales. Además, el encarcelamiento arruinará muchos de sus sueños. Incluso puede llevar a un divorcio si está casado y causar problemas con la custodia de los hijos si es padre o madre. Afortunadamente, hay ayuda disponible.
Considere consultar con un abogado de California abogado de delitos financieros tan pronto como tenga conocimiento de cualquier investigación sobre usted o cargos que se hayan presentado en su contra, ya sea en un tribunal estatal o federal. My Rights Law cuenta con abogados defensores con experiencia en casos de delitos de cuello blanco que pueden explicarle sus derechos y opciones legales y defenderlo contra estos cargos. Comuníquese con nosotros completando nuestro formulario web seguro hoy mismo o llame al 800-222-2222. (909) 340-2000 para una consulta de caso gratuita.
Los delitos de cuello blanco pueden ser estatales o federales. Independientemente de si el gobierno estatal o federal presenta la demanda en su contra, estos delitos pueden devastar su vida si es declarado culpable. Su situación podría empeorar si la fiscalía le imputa varios delitos de cuello blanco. El estado puede acusarle de varios delitos de cuello blanco porque algunos están estrechamente relacionados. Si esto sucede y un juez decide condenarlo a penas consecutivas, cumplirá una condena tras otra, prolongando su condena.
Quizás se pregunte qué delitos entran en esta categoría. A continuación, no se incluye una lista exhaustiva, pero contiene delitos comunes que las leyes estatales y federales consideran delitos de cuello blanco. Ampliaremos algunos de ellos más adelante en este artículo.
tipifica como delito la presentación intencional de documentos fraudulentos como verdaderos cuando se sabe que son falsos, alterados o falsificados. Ya sea que firme para otra persona sin su autorización, firme el nombre de una persona falsa o publique cualquier documento con la intención de cometer fraude, un fiscal puede presentar este cargo en su contra. Tenga en cuenta que los documentos pueden ser cualquier cosa que pueda ayudarlo a defraudar a una persona, franquicia o banco para quitarle su propiedad legítima, incluidos:
El estado podría acusarlo de falsificación, ya sea un delito menor o un delito grave. Si un jurado lo declara culpable de un delito menor, podría enfrentar un año de cárcel. Si lo declaran culpable de un delito grave, podría enfrentar hasta tres años de prisión.
Las defensas aplicables dependen de las particularidades de su caso. Algunas defensas son viables en un caso, pero no en otro, ya que existen muchas maneras de cometer falsificación. Para obtener más información, es recomendable consultar con un abogado especializado en falsificación.
Bajo Título 26 del Código de los Estados Unidos § 7201Comete evasión fiscal siempre que utilice deliberadamente medios ilegales para evitar pagar sus impuestos. Por ejemplo, puede mentir sobre si su empresa sujeta a impuestos (C Corp) distribuyó ingresos a sus accionistas o los retuvo en la empresa. Puede mentir sobre los ingresos de su empresa para reducir los impuestos que debe pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). En ocasiones, puede exagerar el costo de sus deducciones fiscales para deber menos al IRS. Cada vez que intenta evadir el pago al gobierno, deliberada e intencionalmente, está cometiendo un delito grave.
Este delito grave siempre es federal y se castiga con hasta cinco años de prisión o una multa de hasta 100.000 TP/T. Si es una corporación, podría tener que pagar multas de hasta 500.000 TP/T.
Podría argumentar que desconocía que un término determinado abarcaba una cantidad monetaria que debería haber incluido en su declaración de impuestos. Por otro lado, podría haber malinterpretado algo y pensar que no necesitaba declarar cierta información o que podía usar una actividad como deducción por donaciones cuando, de hecho, no podía. Estos casos se denominan "errores de hecho". Ocurren cuando usted sabe que debe hacer algo, pero no comprende todos los hechos o deberes que conlleva esa obligación.
Probablemente cometió un error honesto y creyó razonablemente que las cifras que informó al IRS eran exactas y verdaderas. Ya sea que su documentación estuviera mezclada, alguien le haya dado las cifras equivocadas o su preparador de impuestos cometió un error, puede plantear esta defensa.
Es ilegal poseer o recibir a sabiendas cheques falsificados con la intención de usarlos para defraudar a alguien o completar el acto de alterar los cheques, según Código Penal 475Según este estatuto, usted no puede poseer a sabiendas un cheque incompleto o un dispositivo monetario (por ejemplo, un giro postal, un cheque de viajero o una factura bancaria) con la intención de completarlo para poder defraudar a alguien.
Tenga en cuenta que el hecho de que el cheque sea real o falso no afecta su caso. El fiscal le impondrá los mismos cargos.
La falsificación es un tipo de delito de falsificación, además de un delito de cuello blanco. Cuando un tribunal lo declara culpable de este delito, lo declara culpable de falsificación. El delito menor de falsificación se castiga con hasta un año de cárcel. El delito grave de falsificación se castiga con dieciséis meses, dos años o tres años de prisión, a discreción del juez.
Siempre que el estado lo acuse de un delito, es recomendable abordar los elementos del estatuto de ese delito. Los elementos de un delito son lo que la fiscalía debe probar para que un jurado lo declare culpable.
En este caso, podrías argumentar que no poseías cheques falsos a sabiendas. Supongamos que una amiga te los dio y te preguntó si podías depositarlos por ella porque no tenía tiempo de pasar por el banco antes del trabajo. No tenías motivos para sospechar que tu amiga estuviera cometiendo algún delito.
Si entregó cheques sin fondos bajo coacción o sin saberlo, no pudo haber tenido la intención delictiva requerida para el delito. No pretendía defraudar al estado. Más bien, pudo haber sido obligado a depositar los cheques falsificados bajo amenaza de daños personales, o lo hizo sin saber que alguien los falsificó.
Que el juego sea un delito puede resultar sorprendente, considerando que California cuenta con algunos de los mejores casinos del país. Sin embargo, es ilegal jugar en ciertas circunstancias. Código Penal 330 criminaliza el juego cuando usted realiza cualquier acción como propietario o empleado (como abrir, jugar, ayudar a que se lleve a cabo el juego ilícito) para jugar cualquier juego bancario o de porcentaje utilizando un dispositivo, como cartas o dados para adquirir cualquier cosa de valor monetario como bienes inmuebles, efectivo o cheques.
Jugar con amigos puede parecer inofensivo, pero en realidad es un delito menor. Imagina que tú y tus amigos organizan una red de apuestas ilegales en tu sótano todos los jueves. Alguien avisa a la policía. La policía llega a tu casa y arresta a todos los presentes. Si decides declararte culpable o recibes un veredicto de culpabilidad en el juicio, podrías enfrentar hasta seis meses de cárcel. Un juez también puede ordenarte pagar una multa de entre $100 y $1,000.
Afortunadamente, existen defensas viables para cada delito, y conviene usarlas. No asuma que los delitos menores no son lo suficientemente graves como para contactar a un abogado. Necesitará un abogado estratégico que le ayude a evitar cualquier situación que pueda dejarle antecedentes penales, ya que estos pueden volverse en su contra cuando menos lo espere.
Una defensa que puedes usar es argumentar que el juego nunca implicó ganar nada de valor. Recuerda que una red de apuestas debe operar con el propósito de que los jugadores reciban dinero o algo con valor monetario. Si tú y tus amigos juegan a las cartas o a los dados, pero no con dinero real (es decir, juegan con billetes), eso no es un delito.
Los delitos de cuello blanco juzgados a nivel federal (casos presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos) suelen conllevar sentencias más largas y sanciones monetarias más significativas. Las sanciones por estas infracciones de las leyes federales varían según el caso, pero estamos igualmente capacitados para ayudarle a combatir cargos a nivel federal como a nivel estatal. Si también enfrenta cargos federales graves, contáctenos de inmediato.
Necesita un bufete de abogados con experiencia donde los abogados defensores penales luchen agresivamente por usted siempre que enfrente cargos criminales y corra el riesgo de que le quiten su libertad. My Rights Law ¿Es esa firma? Y con un historial bien documentado de victorias en casos, sabe que está en buenas manos al elegirnos. Prometemos luchar por usted con la misma pasión que lo hemos hecho por todos nuestros clientes satisfechos, así que no espere más. Llame a nuestro abogados de delitos de cuello blanco Para una consulta confidencial y gratuita ahora en (909) 340-2000 o déjenos un mensaje en nuestro formulario web seguro.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: Fraude en los cupones de alimentos de Calfresh, Fraude RICO
Esta página fue escrita, editada, revisada y aprobada por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el socio gerente y fundador de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista televisivo en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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