California tiene múltiples delitos de fraude. Gran parte de la sociedad los considera delitos de cuello blanco. Para comprender la gravedad de los delitos de fraude, primero debe comprender qué constituye fraude. Debe tomar en serio los cargos por fraude, ya que una condena puede tener consecuencias negativas duraderas en su vida. A continuación, desglosamos los delitos de fraude más comunes. My Rights Law abogados de delitos financieros tiene las habilidades necesarias para ayudarle a montar una defensa contra el fraude. Llamenos al (909) 340-2000 o contáctenos completando nuestro formulario web seguro para aprovechar su consulta gratuita hoy.
Es un tipo común de delito de fraude. Ocurre cuando se firman documentos intencionalmente con el nombre de otra persona o con un nombre falso.[1] También puede cometer falsificación de registros, como registros médicos y documentos judiciales.[2] Vender, crear, publicar o intentar presentar algo falso como auténtico es otra forma de falsificación. Esto incluye pasar una declaración de fianza falsa a un empleado, cobrar un cheque falso o enviar tarjetas de tiempo falsas.
Es otra forma de fraude que ocurre cuando se miente bajo juramento. Antes de soportar la toma, el juez que preside le pedirá que levante la mano derecha. Luego, el juez le preguntará si usted jura o afirma decir la verdad, toda y nada más que la verdad. Debe jurar o afirmar que lo hará. Una vez que suba al estrado, debe cumplir respondiendo cada pregunta con sinceridad, independientemente del resultado. Mentir al dar testimonio en un caso penal es perjurio.[3] Mentir bajo deposición y declaración también es perjurio. Por lo tanto, puede cometer perjurio fuera de la sala del tribunal.
El estado no puede condenarlo por perjurio cuando la evidencia depende únicamente del testimonio contradictorio de otro testigo.
Fraude es un término general que abarca varios delitos de cuello blanco, y la mayoría de los delitos de fraude son delitos de oscilación. Los delitos de Wobbler son delitos que pueden ser delitos menores o delitos graves. El perjurio es siempre un delito grave. Sin embargo, la falsificación es un delito menor. El delito de fraude particular que le imputa el estado decide qué sanciones puede enfrentar.
La falsificación es un delito menor, castigado con un año de cárcel del condado.[4] El perjurio es un delito grave punible con hasta cuatro años de prisión estatal. Sin embargo, un juez puede sentenciarlo a libertad condicional por un delito grave o menor en lugar de prisión.[5]
Otras sanciones incluyen:
Considere también que el gobierno federal, a través de un Fiscal Federal, procesa los casos de fraude en los tribunales federales. Si es declarado culpable, podría enfrentar años de prisión federal, entre otras consecuencias.
Ahora que comprende las severas sanciones que enfrentará si un jurado lo declara culpable, queremos que sepa qué defensas están a su disposición. Por supuesto, las defensas que se enumeran a continuación se expresan en general. Para defensas que se adapten a sus circunstancias únicas, llámenos al (888) 702-8882 o contáctenos en línea para aprovechar su consulta gratuita hoy.
La trampa ocurre cuando un oficial te obliga a hacer algo que normalmente no harías. Debes demostrar que el oficial hizo más que simplemente proporcionarte los medios y la oportunidad para cometer fraude. Debes demostrar que las acciones del oficial fueron tan abrumadoras que ninguna persona razonable podría negarse. Pero ¿cómo podría un oficial tenderte una trampa? La policía tiene registros de tus antecedentes penales. Pueden acceder fácilmente a tu base de datos de antecedentes penales. Un oficial corrupto podría usar esta información en tu contra.
Por ejemplo, supongamos que un agente te visita. Te pide que falsifiques unos cheques y dice que pueden dividir el dinero. Te niegas. Entonces, el agente se enfurece y amenaza con "plantar pruebas" en tu contra y conseguir que un juez te encierre de por vida. El agente afirma tener contactos. Te pone una chequera en las manos y te dice, una vez más, que no tienes opción. Saldrás lastimado si te niegas. Tienes miedo, así que accedes a regañadientes. Este escenario es un claro caso de trampa.
Recuerde que el fraude es un delito que requiere intención. La fiscalía debe demostrar que usted tenía intención delictiva antes de que el jurado pueda declararlo culpable. Naturalmente, no puede tener intención delictiva si actuó bajo coacción, se sintió obligado o fue amenazado. Además, es posible que haya actuado de forma inocente y sin saberlo. Por ejemplo, supongamos que una persona acude a usted y le dice que se ha lesionado las manos y no puede escribir. Le pide que le extienda los cheques. Luego, le dice que tiene problemas con el banco, pero que está en una situación desesperada. Le pide que deposite los cheques por ella. Usted siente lástima por ella, así que confía abiertamente en ella.
Como se mencionó, la falta de intención puede surgir de circunstancias más alarmantes que la simple ignorancia. Alguien podría ponerte en apuros. Supongamos que un delincuente te dice que es mejor falsificar los cheques, o tu familia pagaría. Esta persona tiene un arma y sabe a qué escuela van tus hijos y dónde trabajas. Por lo tanto, es una amenaza creíble. En tal caso, puedes alegar la falta de intención mediante coacción como una defensa viable.
Desafortunadamente, confundir la identidad de otra persona es algo común. Alguien te confunde con el verdadero perpetrador. Puede que tú y el perpetrador tengan rasgos similares, pero eso no es motivo para que enfrentes un castigo por un delito que nunca cometiste. Demostrar una identidad errónea puede ser difícil, pero puedes confiar en la ayuda de nuestros abogados defensores expertos. Realizaremos una investigación exhaustiva para demostrar que estabas en otro lugar cuando ocurrió la transacción fraudulenta. Los recibos de restaurantes, las cámaras de tráfico y los testigos presenciales se utilizan comúnmente para avalar tu inocencia.
Tenga en cuenta que los gemelos suelen ser víctimas de falsificaciones cuando uno de ellos se hace pasar por el otro. Esto también se aplica a los parientes que tienen características similares a otros miembros de la familia. Por lo tanto, es posible que su acusador lo haya confundido con su familiar.
Los jueces y abogados se preocupan por los hechos materiales, no por los no materiales. Un hecho material es aquel que haría más o menos probable la culpabilidad del acusado. Por ejemplo, en un caso de abuso infantil, el estado debe probar que alguien infligió deliberadamente un trato cruel o inhumano a un menor. Por lo tanto, un hecho material podría ser si usted escuchó al niño gritar durante horas la noche anterior a verlo con un ojo morado y el labio hinchado. Sin embargo, las cuestiones que no afectan el resultado del caso generalmente no son materiales. Por lo tanto, esta podría ser una defensa viable.
Otras defensas:
Recuerde, los fiscales no solo son agresivos y buscan encarcelarlo el mayor tiempo posible. Son expertos legales experimentados, capacitados para demostrar la solidez de las pruebas en casos de fraude comercial, fraude electrónico, fraude hipotecario y más. Su única opción contra las autoridades es contratar a un experto legal. Un abogado penalista experto:
Eso es My Rights Law. Llame a nuestra oficina legal de California al (909) 340-2000 o contáctenos completando nuestro formulario web seguro para aprovechar su consulta gratuita con un abogado experimentado hoy.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: Chantaje
NOTAS A PIE
[1] Código Penal de California 470a PC
[2] Código Penal de California 470d PC
[3] CALCRIM No. – 2640
[4] Código Penal de California 19
[5] Código Penal de California 473 PC
Esta página fue escrita, editada, revisada y aprobada por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el socio gerente y fundador de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista televisivo en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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