El lavado de dinero no es un delito exclusivo de delincuentes profesionales, profesionales o miembros del crimen organizado. Cualquier persona común puede cometerlo. El lavado de dinero es un delito estatal y federal. Los fiscales suelen acusarle de uno u otro. Sin embargo, un fiscal general puede acusarle en un tribunal de California y federal. Como puede imaginar, las posibles sanciones son desastrosas. Por lo tanto, le recomendamos consultar con un abogado con experiencia en California. abogados de delitos financieros en My Rights Law Si se le acusa de lavado de dinero, le explicaremos qué defensas o acuerdos de culpabilidad podrían estar disponibles en su caso. Llámenos al (909) 340-2000 o déjenos un mensaje en nuestro formulario web seguro para recibir su consulta confidencial y gratuita de su caso.
California penaliza el lavado de dinero bajo Código Penal 186.10. Según este estatuto, eres culpable de este delito si:
Si el estado lo acusa de hacer esto durante el período de siete días, el monto debe ser $5000.01 o más.[1] La cantidad debe ser superior a $25.000 si el Estado le acusa de blanqueo durante treinta días. [2]
Este crimen es un tambaleante. Los wobblers son delitos que los fiscales pueden imputar como delitos menores o delitos graves. Por lo general, es un delito menor si la propiedad valía menos de $50,000.
Un juez puede sentenciarlo hasta un año por un delito menor de lavado de dinero. Sin embargo, el tribunal puede (y muy probablemente lo hará) presentar cargos separados en su contra por cada depósito ilegal. Es decir, si depositas ocho cheques derivados de una actividad delictiva, el juez puede multiplicar tu sentencia por ocho. Un año se convierte en ocho. El juez también puede ordenarle que pague $250.000 o el doble del valor del dinero que blanqueó. Por ley, el juez le ordenará pagar la cantidad mayor.[3]
Este delito está sujeto a mejoras.[4]
Lavado $50.000 a $150.000 = delito grave pena de un año más.
Lavado $150.000 a $1.000.000 = delito grave pena de dos años más.
Lavado $1.000.000 a $2.500.000 = delito grave pena de tres años más.
Lavado de más de $2.500.000 = delito grave pena de cuatro años más.
El blanqueo de capitales no es sólo un delito penal, sino que estos autores también pueden ser considerados civilmente responsables:
Ahora que sabe que California se toma este delito con seriedad, comprende la importancia de contratar a un abogado experto. Contactarnos le ofrece una mejor oportunidad de comprender a qué se enfrenta y qué defensas tiene a su disposición. Uno de nuestros abogados analizará los hechos específicos de su caso y determinará qué defensas podrían aplicarse. A continuación, incluimos algunas defensas comunes contra el lavado de dinero.
Normalmente, los bancos tienen cámaras en todas sus instalaciones. Cuando el estado acusa a alguien de lavado de dinero, suele haber evidencia en video, ya que la cámara capta al perpetrador. Sin embargo, las cámaras pueden tener imágenes borrosas, y un testigo podría identificar a la persona equivocada (es decir, a un doble). El verdadero perpetrador puede incluso manipularlo para que parezca que usted cometió el delito, haciéndose pasar por usted o plantando pruebas.
Alguien podría haberte obligado a cometer este delito en su nombre amenazándote o haciéndote daño. Imagina que alguien te golpeó hasta que depositaste cheques ilícitos para ella. Imagina que el cerebro te envió fotos y mensajes amenazantes durante meses hasta que cediste e hiciste lo que te dijeron. En cualquier caso, es muy probable que puedas argumentar que actuaste bajo coacción. Si actuaste bajo coacción, no consientes voluntariamente cometer el delito.
El blanqueo de capitales se considera un delito de dolo específico. La intención específica es su estado mental cuando cometió el delito. Requiere cometer un acto ilegal y hacerlo con una intención u objetivo subjetivo.
Los delitos con intención específica suelen indicarse mediante frases como "intencionadamente", "a sabiendas", "intencionadamente" o "deliberadamente". Si no actuó con la intención requerida, el jurado debería declararlo inocente. Un ejemplo de esto sería si sus actos fueran parte de una broma inocente.
El blanqueo de capitales también es un delito de intención general. Por lo tanto, un fiscal general debe demostrar que actuó con la intención de privar al propietario de su propiedad de forma permanente.
La principal distinción entre delitos con intención específica y general radica en los elementos de "actus reus" y "mens rea" de cada delito. Los delitos con intención específica implican que el autor debe desear cometer el acto y tener la intención de lograr un resultado determinado. Por otro lado, los delitos con intención general requieren que el acusado cometa un acto delictivo conforme a la ley. Por lo tanto, podría ser condenado simplemente por cometer un delito con intención general.
Sin intención, los cargos no deberían sostenerse. Por lo tanto, podría recibir una desestimación, absolución u otros resultados positivos si demuestra que no tuvo intención delictiva. Algunas maneras de demostrar que no tuvo intención delictiva son demostrar que actuó bajo coacción y que cometió el delito mientras estaba sonámbulo.[5] o sufrió una condición mental que le impide distinguir el bien del mal.
El lavado de dinero es un delito federal bajo Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1956El lavado de dinero se convirtió en delito federal en 1986 bajo la Ley de Control del Lavado de Dinero. Usted viola esta ley federal cuando, a sabiendas de que el dinero involucrado en la transacción proviene de medios ilegales, intenta cobrarlo en una institución financiera o blanquear dinero mediante otra transacción financiera. Es ilegal hacerlo con la esperanza de ocultar el origen, la ubicación o al autor intelectual del delito, o para evitar pagar al gobierno. Esta ley también penaliza el transporte o la transferencia de fondos dentro o fuera de Estados Unidos con fines delictivos. El gobierno federal procesa los cargos federales de lavado de dinero a través de la Fiscalía de los Estados Unidos.
Si un jurado lo declara culpable de un plan de lavado de dinero, las penas de prisión varían. Dependiendo de los hechos de sus cargos, el juez puede sentenciarlo hasta diez años o hasta veinte años. Según algunas subsecciones de este estatuto, el juez puede ordenarle pagar hasta $10,000 o hasta $500,000. Un tribunal también puede emitir una orden de restricción contra sus cuentas bancarias para evitar más actividades ilícitas. Puede dictar esta orden durante la fase previa al juicio.
Las defensas que utilizaría en un tribunal estatal pueden aplicarse en un tribunal federal, pero aquí hay otras defensas para agregar a la lista.
Generalmente, se necesitan órdenes judiciales si la policía quiere registrar su domicilio. Las órdenes judiciales deben ser específicas. Por lo tanto, el documento debe describir qué evidencia espera encontrar la policía y dónde. Por ejemplo, si la policía obtiene una orden judicial para registrar su domicilio, pero la evidencia está en su auto, no pueden usarla para registrar su vehículo. Además, la orden judicial debe imprimir y deletrear correctamente su nombre y dirección. Si falta incluso una letra, la orden judicial no es válida. Una orden judicial insuficiente significa que el tribunal debe suprimir cualquier evidencia obtenida por la policía, a menos que se aplique una excepción o la policía pueda demostrar que no obtendría la misma evidencia de todos modos.
Nuestra Constitución le garantiza el derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables sin orden judicial. Este derecho solo se anula cuando se aplica una excepción. De lo contrario, la policía debe tener causa probable para obtener una orden de registro de su propiedad. Los agentes tienen causa probable cuando la totalidad de las circunstancias llevaría a una persona razonablemente situada (a los agentes) a creer que usted cometió el delito. Si los agentes obtienen pruebas violando este derecho, puede solicitar al tribunal que suprima las pruebas obtenidas ilegalmente. Si el tribunal lo aprueba, esto aumenta sus posibilidades de obtener un resultado favorable.
El lavado de dinero es un factor tambaleante, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.[6] Si se le acusa de lavado de dinero, es posible que desee consultar a nuestro experimentado Abogados de lavado de dinero de California lo antes posible. My Rights Law Los abogados defensores penales pueden decirle qué defensas contra el lavado de dinero podrían estar disponibles en su caso. Nuestros abogados pueden ayudarlo a luchar por usted en la corte si es necesario. Contáctenos completando nuestro formulario web seguro hoy o llámenos al (909) 340-2000 para una consulta de caso gratuita.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: El robo de identidad, Fraude de seguro
NOTAS A PIE
[1] Véase CA PC 186.10(a)
[2] Vea la nota al pie de arriba
[3] Vea la nota al pie de arriba
[4] Véase CA PC 186.10(c)(1)
[5] Ver Dormir en la gente contra Reiz
[6] Código Penal de California 186.10 PC
Esta página fue escrita, editada, revisada y aprobada por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el socio gerente y fundador de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista televisivo en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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