Si enfrenta cargos por malversación de fondos, considere consultar con un abogado especializado en malversación de fondos de California sobre sus posibles defensas y opciones. Un abogado con experiencia... abogado de delitos financieros de My Rights Law Podemos representar sus intereses y aprovechar al máximo las mejores defensas disponibles. Nuestros abogados de malversación de fondos en California tienen años de experiencia defendiendo a clientes contra cargos penales graves. Contáctenos completando el formulario web seguro o llámenos al (909) 340-2000 para una consulta gratuita y confidencial.
Cuando escucha el término "malversación de fondos", puede que le vengan a la mente políticos corruptos o directores ejecutivos de alto perfil. Aunque estos escándalos aparecen rápidamente en las noticias, cualquiera puede ser culpable de malversación de fondos. Un cajero, un peluquero o un contador de una firma boutique puede ser acusado de malversación de fondos. California se toma este delito muy en serio, por lo que puede esperar un castigo severo si es condenado. La malversación de fondos también es un delito federal, por lo que un fiscal general puede presionar para que cumpla una condena en una penitenciaría federal. Si desea saber más sobre el Artículo 503 del Código Penal y cómo puede afectarle, continúe leyendo.
Si reside en California y el estado lo ha acusado de malversación de fondos, considere contactar a un abogado especializado en malversación de fondos en California. Es posible que la fiscalía ya esté preparando un caso en su contra. La malversación de fondos es un delito grave que puede ser un delito a nivel estatal o federal. Cualquiera de los dos cargos no solo daña su reputación y lo pone en riesgo de pasar muchos años en prisión, sino que también puede arruinar sus aspiraciones políticas y profesionales. Afortunadamente, su nombre no tiene por qué quedar en el olvido.
Los abogados de My Rights Law tienen años de experiencia, logrando numerosas victorias en la retirada de cargos y la desestimación de casos. Si desea programar una consulta gratuita, llámenos al (909) 340-2000 o contáctenos en línea.
De acuerdo a Código Penal 503Cometes malversación de fondos cuando tomas la propiedad que alguien te dio y la usas para fines distintos a los previstos por quien la dio. En resumen, te apropiaste de la propiedad de alguien. Un ejemplo de esto es si alguien te pagó para que le hicieras sus impuestos. En cambio, usas el dinero para financiar tu LLC y nunca le haces los impuestos. Otro ejemplo es tomar dinero de tu empresa para pagar tratamientos dentales. Sin embargo, puedes cometer malversación incluso si no se trata de dinero físico. Puedes malversar cualquier cosa de valor, como una casa o un vehículo.
Hay elementos y términos esenciales sobre este delito.
La malversación de fondos es un delito tambaleante en California.[2] Los delitos de Wobbler son delitos que la fiscalía puede clasificar como delito menor o grave. La imputación de un delito menor o grave por parte de la fiscalía depende del valor de lo que se apropió. Si utilizó indebidamente bienes con un valor de $950.01 o más, el estado lo acusará de un delito grave. La malversación de fondos se conoce como hurto mayor, tipificado en el artículo 487 del Código Penal. La malversación de fondos se conoce como hurto menor cuando el valor es de $950 o menos, tipificado en el artículo 488 del Código Penal.
Si el estado lo acusa de un delito menor, un juez puede sentenciarlo a hasta seis meses en la cárcel del condado. Si el estado lo acusa de un delito grave, un juez puede imponerle una pena más severa y sentenciarlo hasta tres años en la prisión estatal.
Sin embargo, el estado podría presentar otros cargos en su contra en algunos casos. Como se mencionó anteriormente, la malversación de fondos no necesariamente implica dinero; puede involucrar algo con valor monetario. El hurto mayor por malversación de fondos que consiste en un vehículo o un arma de fuego puede resultar en cargos relacionados con armas, como posesión ilegal y porte de un arma de fuego robada. Los cargos adicionales suelen resultar en sentencias más largas.
Sin mencionar que se aplican mejoras. Si malversó dinero o algo por valor de más de $65.000, se enfrentaría a un año adicional de prisión. Podría sufrir otros cuatro años tras las rejas si fuera algo más de $3.200.000.
Penaliza a los funcionarios públicos que malversan fondos. En este contexto, se considera funcionario público a quien sea funcionario de un estado, ciudad, condado o municipio; delegado, secretario, funcionario, fideicomisario o agente de un funcionario; o funcionario de una asociación pública o privada. Código Penal 504a También se penaliza la sustracción, ocultación o eliminación fraudulenta de los bienes que la víctima le confió contractualmente como funcionario público. Por ejemplo, supongamos que una tribu de pueblos indígenas compra tierras a un alcalde. Este recibe el dinero, pero lo utiliza para financiar una empresa náutica con sus amigos, sin entregar nunca las tierras a los compradores e incluso vendiéndolas a otro grupo.
Si este alcalde es capturado y condenado, podría enfrentar hasta tres años de prisión. La ley de aumento de penas también aplica a los funcionarios públicos. Por lo tanto, podrían cumplir incluso más tiempo. Es improbable que un funcionario público se apropie de algo con un valor inferior a $950, pero si lo hace, se trata de un delito menor, castigado con hasta seis meses de cárcel.
La malversación de fondos es un delito de deshonestidad. Se basa en una sólida relación de confianza entre usted y la víctima. Una forma estratégica de generar dudas razonables es demostrar que no actuó deshonestamente. A continuación, se presentan algunas defensas que puede utilizar. Por supuesto, le conviene hablar con nosotros para formular las defensas más aplicables y sólidas a sus circunstancias particulares.
Alguien podría haberse apropiado de la propiedad de la víctima. Eso no significa que usted sea esa persona. Supongamos que es uno de los tres contadores de una organización sin fines de lucro. Usted y otro empleado tuvieron acceso a dinero que luego se convirtió. El empleador los acusa. En este caso, debe demostrar que, incluso si no fue el otro empleado, no fue usted. Puede que no conozca al culpable, así que no querrá señalarlo. Sin embargo, no hay nada de malo en aclarar que su empleador confió dinero al menos a otra persona. También puede especificar que hay otro contador y otros empleados que podrían haber robado los fondos.
La intención de privar al legítimo propietario es un criterio que la fiscalía debe probar para que este cargo sea válido. Podría utilizar esta defensa si no tuvo esta intención ni una razón legítima para sus acciones.[3] Podría ser que estuvieras gastando una broma tonta, que, aunque es inmadura, no es un delito.
Se apropió de la propiedad que la víctima le confió. Sin embargo, malinterpretó las instrucciones del legítimo propietario. En otras palabras, cometió un error involuntario de buena fe.[4] Los testigos que puedan testificar sobre su carácter honrado o una explicación de cómo cometió un error posiblemente puedan sacarlo de esta situación.
Es un delito federal malversar los bienes del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los de sus departamentos y agencias. Esto está tipificado como delito en la legislación federal. Código de los Estados Unidos 18 § 641. Existen otros delitos federales de malversación de fondos. Por ejemplo, Título 18 del Código de los Estados Unidos § 646 le prohíbe no depositar inmediatamente fondos del gobierno en las cuentas apropiadas, retener o apropiarse de dicho dinero. Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 648 prohíbe a las personas responsables de custodiar la propiedad gubernamental convertir los fondos. Generalmente, ningún trabajador del gobierno podrá hacer mal uso del dinero que se le ha confiado para beneficio personal.
Si es declarado culpable de malversación de fondos a nivel federal, un juez puede sentenciarlo hasta diez años en una prisión federal. Si la propiedad convertida es $1000 o menos, solo puede servir un año como máximo. La duración potencial de las sentencias federales es la misma para este delito.
Las defensas que usted utiliza para la malversación de fondos a nivel estatal se aplican a la malversación de fondos a nivel federal. Hay más defensas a tu disposición, incluida la coacción.
Supongamos que admite haber malversado bienes o fondos. La coacción puede ser una defensa afirmativa que evite que te encierren. Actuó bajo coacción si:
Como puede ver, esta defensa es específica y debe probar cada elemento para que sea aplicable. Supongamos que alguien amenaza con dispararle a menos que se lleve la propiedad que su amigo le confió. Pero esta persona no llevaba un arma y usted nunca ha sabido que fuera violenta. En este caso, podría no ser válida si no le tenía un miedo razonable ni tuvo la oportunidad de escapar.
My Rights Law
está listo para ayudarle a evitar una condena por malversación de fondos. Nuestro Abogados defensores de malversación de fondos de California Conocer bien el sistema de justicia penal. Contamos con resultados de casos y años de experiencia en litigios. Aunque no podemos garantizar resultados, prometemos trabajar diligentemente para obtener el mejor resultado posible. Contactanos en (909) 340-2000 o completando nuestro formulario web seguro para una primera consulta gratuita.
Otros delitos financieros que defendemos incluyen: El robo de identidad, Extorsión
NOTAS A PIE
[1] Ver CALCRIM No. 1806.
[2] Ver El pueblo contra Warmington (Cal. App. 3d Dist., 2017), 224 Cal. Rptr. 3d 291, 16Cal. Aplicación. 5to 333.
[3] Ver En re Basinger (1988) 45 Cal.3d 1348.
[4] Ver El pueblo contra Stewart (1976) 16 Cal.3d 133.
Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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