Un caso de fraude en el sector salud en Santa Ana rara vez comienza con un arresto. Generalmente, comienza con una auditoría de la aseguradora, una reclamación por sobrepago, una suspensión de pagos, una carta del Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS), una citación judicial, una orden de registro o la visita de investigadores. Para cuando un proveedor, propietario de consultorio, facturador o médico en el Condado de Orange se da cuenta de que la investigación es de índole penal, es posible que ya se hayan presentado declaraciones y se hayan recopilado registros. My Rights Law Criminal Defense and DUI Lawyers defiende a proveedores y profesionales de la salud que enfrentan investigaciones y cargos por fraude en Santa Ana y en todo el Condado de Orange. Esta página explica cómo surgen estos casos a nivel local, qué exige la ley y qué hacer de inmediato.
Si usted o su consultorio han recibido una notificación de auditoría, una citación judicial, una orden de registro, una solicitud de entrevista o una remisión por fraude relacionada con la facturación de servicios de salud en Santa Ana:
Llamar 888-702-8882 Para una consulta confidencial gratuita. Cuanto antes un abogado defensor revise el expediente de auditoría o investigación, más opciones quedarán abiertas.
Las acusaciones de fraude en el sector de la salud generalmente alegan que alguien obtuvo o intentó obtener el pago de beneficios, artículos o servicios de atención médica por medios falsos o fraudulentos. Las acusaciones comunes en las investigaciones locales incluyen:
También se pueden imputar conductas similares conforme a las leyes generales de fraude de seguros de California. El artículo 550 del Código Penal de California contiene diversas teorías sobre fraude de seguros, y los apartados 550(a)(6) a (9) abordan específicamente las reclamaciones de prestaciones sanitarias falsas o fraudulentas a sabiendas. No toda discrepancia en la facturación constituye fraude: un error de codificación, una determinación de necesidad médica controvertida o un pago excesivo no constituyen automáticamente un delito. El gobierno debe probar los elementos y la intención requerida según la ley aplicable.
El lugar donde se presenta una demanda en Santa Ana depende del pagador y del supuesto plan. Los asuntos de Medi-Cal suelen ser procesados por el Departamento de Justicia de California a través de su División de Fraude y Abuso de Ancianos de Medi-Cal (DMFEA), a menudo con auditores del DHCS. Medicare, TRICARE y otros programas de beneficios federales involucran a fiscales federales. La sección 1347 del Título 18 del Código de los Estados Unidos aborda la ejecución a sabiendas y deliberada de un plan para defraudar un programa de beneficios de atención médica, y la sección 1035 del mismo título aborda por separado las declaraciones y documentos materialmente falsos en asuntos de atención médica. Un conjunto de reclamaciones puede generar exposición en ambos sistemas a la vez, además de responsabilidad civil bajo la Ley de Reclamaciones Falsas según la sección 3729 del Título 31 del Código de los Estados Unidos.
Los casos estatales se presentan ante el Tribunal Superior del Condado de Orange, y los asuntos del área de Santa Ana generalmente se tramitan en el Centro de Justicia Central del Tribunal Superior del Condado de Orange, ubicado en 700 Civic Center Drive West. Los casos federales de fraude en el sector de la salud del Condado de Orange se presentan ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Un caso puede comenzar con la liberación bajo fianza o citación judicial, continuar con las comparecencias iniciales y las conferencias previas al juicio, y proceder hacia mociones, negociación o juicio. El tribunal controla las fechas de las audiencias, la asignación de departamentos y los procedimientos de presentación de documentos.
Cualquier persona involucrada en la cadena de facturación puede ser objeto de investigación: médicos, dentistas, quiroprácticos, profesionales de la salud mental, administradores de centros de rehabilitación, agencias de atención domiciliaria y cuidados paliativos, farmacias, laboratorios, proveedores de equipos médicos duraderos, empresas de facturación, gerentes de consultorios y propietarios que nunca hayan atendido a un paciente. Los investigadores suelen comenzar con el análisis de datos —comparando patrones de facturación atípicos con los de otras empresas del sector— antes de contactar a nadie.
Una investigación penal puede desarrollarse paralelamente a un caso civil por la Ley de Reclamaciones Falsas, sanciones pecuniarias civiles, exclusión de programas, recuperación de fondos por parte de las aseguradoras, suspensión de pagos o una queja ante la junta de licencias. Cada vía tiene plazos, estándares y consecuencias diferentes. Una declaración de culpabilidad o una condena pueden conllevar la exclusión obligatoria de Medicare y Medi-Cal, la pérdida de participación en la red y medidas disciplinarias por parte de la junta. La estrategia de defensa debe contemplar todas las vías simultáneamente, no solo el expediente penal.
Muchas investigaciones de fraude en el sector sanitario se cierran sin cargos una vez que se presentan todos los hechos. Entre las defensas y los aspectos atenuantes importantes se incluyen:
La firma puede revisar archivos de auditoría y citaciones judiciales, comunicarse con investigadores y pagadores, representarlo en entrevistas, impugnar extrapolaciones de sobrepagos, coordinar la defensa penal y de licencias, y luchar para evitar que una disputa de facturación se convierta en un caso penal. No se puede garantizar ningún resultado, pero una colaboración temprana y documentada suele influir en lo que los investigadores presentan, o incluso en si presentan o no.
Obtenga ayuda ahora para su Caso de fraude en el sector sanitario de Santa Ana.
No. Un error de codificación, una nota incompleta, una reclamación denegada, un pago excesivo o una discrepancia médica no constituyen automáticamente fraude penal. El gobierno debe probar los elementos y la intención requerida para el delito imputado.
No sin asesoramiento. Todo lo que se diga a los investigadores puede usarse posteriormente. Un abogado defensor a menudo puede comunicarse con la agencia investigadora, gestionar la entrega de documentos y aclarar los hechos sin exponerlo a una declaración de la que luego se arrepienta.
Sí. Los mismos argumentos pueden sustentar simultáneamente una teoría sobre el programa estatal Medi-Cal, una teoría sobre un programa federal y un caso civil bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. La coordinación entre las distintas vías es fundamental para la estrategia de defensa.
Un caso penal puede dar lugar a una acción por parte de la junta, y un asunto de la junta puede surgir en el marco de un caso penal. Las consecuencias en materia de licencias merecen una estrategia propia, ya que la exclusión, la libertad condicional o la renuncia pueden perdurar más allá de cualquier resolución penal.
Esta página contiene información legal, no asesoramiento legal, y su lectura no crea una relación abogado-cliente. Las leyes y las prioridades de aplicación cambian, y los resultados dependen de las circunstancias de cada caso.
Oficina de Santa Ana: Abogados de Defensa Penal y Casos de Conducción Bajo los Efectos del Alcohol (DUI) de My Rights Law - Santa Ana, 611 W Civic Center Dr #400, Santa Ana, CA 92701. Llame. 888-702-8882 Para una consulta confidencial gratuita.
Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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