No todos los casos de fraude en el sector salud son penales. Para muchos proveedores del Condado de Orange, la primera amenaza seria es civil: una carta de la Ley de Reclamaciones Falsas que alega daños triplicados y sanciones por reclamación por presentar "a sabiendas" reclamaciones falsas a Medicare, Medi-Cal u otros programas gubernamentales. My Rights Law Criminal Defense and DUI Lawyers defiende a proveedores, consultorios y empresas de Santa Ana que enfrentan investigaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas, demandas qui tam y las remisiones penales que a menudo les siguen.
La FCA (Ley de Reclamaciones Falsas) — Sección 3729 del Título 31 del Código de los Estados Unidos — impone responsabilidad civil a quien, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta ante los Estados Unidos, falsifique información relevante para una reclamación falsa o evite deliberadamente la obligación de pagar al gobierno. El término "a sabiendas" incluye la ignorancia deliberada y la negligencia grave, un umbral menor que la intención criminal. Las indemnizaciones se triplican y se aplican sanciones por cada reclamación. Dado que las reclamaciones se contabilizan individualmente, un bufete con miles de reclamaciones facturadas se enfrenta a una exposición teórica enorme, incluso cuando el sobrepago real fue moderado.
La mayoría de los casos de la FCA comienzan como demandas qui tam bajo la sección 3730(b) del Título 31 del Código de los Estados Unidos (31 USC): denuncias selladas presentadas por exempleados, socios comerciales o competidores, quienes pueden recibir la indemnización según la sección 15-30%. El caso permanece sellado mientras el Departamento de Justicia investiga; el acusado a menudo se entera solo cuando recibe citaciones o se levanta el sello. California tiene su propia Ley de Reclamaciones Falsas para reclamaciones de programas estatales, y el Código de Seguros de California tiene disposiciones similares sobre reclamaciones falsas para seguros privados. Una sola auditoría puede dar lugar a las tres.
Muchos casos relacionados con la FCA se resuelven mediante acuerdos negociados sin admisión de responsabilidad, y la cooperación temprana y bien documentada mejora sustancialmente las condiciones. Sin embargo, la conducta que infringe la FCA también puede ser objeto de enjuiciamiento penal conforme al artículo 1347 del Título 18 del Código de los Estados Unidos; la estrategia civil y penal debe coordinarse desde el primer día.
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Sí. El Departamento de Justicia revisa los casos de denuncia de irregularidades (qui tam) para determinar su potencial delictivo, y las mismas pruebas que sustentan la responsabilidad civil pueden sustentar cargos conforme al artículo 1347 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Por eso, la defensa en casos de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) incluye una evaluación del riesgo delictivo desde el principio.
Tómelo tan en serio como una citación del gran jurado. Las respuestas del CID son declaraciones juradas en una investigación de fraude; nunca responda sin que un abogado revise cada documento y cada palabra.
Los denunciantes reciben una compensación de la indemnización. Las represalias contra ellos generan responsabilidad independiente. Si el denunciante falsificó o filtró información, esos hechos son relevantes en la negociación, pero debe comunicarse a través de su abogado, no directamente.
Esta página contiene información legal, no asesoramiento legal, y su lectura no crea una relación abogado-cliente. Las leyes y las prioridades de aplicación cambian, y los resultados dependen de las circunstancias de cada caso.
Oficina de Santa Ana: Abogados de Defensa Penal y Casos de Conducción Bajo los Efectos del Alcohol (DUI) de My Rights Law - Santa Ana, 611 W Civic Center Dr #400, Santa Ana, CA 92701. Llame. 888-702-8882 Para una consulta confidencial gratuita.
Esta página fue escrita por el equipo editorial de My Rights Law y revisada para garantizar su precisión legal por Bobby Shamuilian.
El abogado Shamuilian es el fundador y socio gerente de My Rights Law y es ampliamente reconocido como una autoridad legal, apareciendo frecuentemente como analista legal y comentarista de televisión en medios de comunicación nacionales.
Obtuvo una calificación perfecta de “10.0 – Top Attorney” en AVVO y una calificación de “10.0” en Justia, y ha sido nombrado entre los “Top 40 Under 40” y los “Top 100 Trial Lawyers” por The National Trial Lawyers.
Con su probada experiencia y dedicación, el Sr. Shamuilian se compromete a proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su caso.
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