PC 368 Defensa por abuso de ancianos y explotación financiera Cuando una disputa financiera relacionada con ancianos se convierte en una investigación criminal, el primer error es tratarla como un desacuerdo familiar.
Puntos clave: La fianza en efectivo depositada en el tribunal se devuelve al finalizar el caso, pero la tarifa de la fianza nunca. Esa diferencia crucial determina si una familia recupera miles de dólares o no los recupera en absoluto. La mayoría de las personas se enteran solo después de que el dinero ya ha salido de su cuenta. Un recibo del secretario judicial […]
Defensa de la licencia de seguros: delitos financieros. Una acusación relacionada con fraude, robo, lavado de dinero, malversación u otro delito financiero puede poner en peligro tanto su libertad como su licencia profesional.
Defensa contra el fraude inmobiliario: Agentes hipotecarios. Comprensión de las acusaciones de fraude inmobiliario contra agentes hipotecarios.
La ley de California define la malversación de fondos como «la apropiación fraudulenta de bienes por parte de una persona a quien se les ha confiado». Considerada un delito de cuello blanco, la malversación de fondos se diferencia del robo porque los bienes robados estaban legalmente en posesión del malversador. En otras palabras, el malversador tenía algún tipo de custodia o control sobre los bienes o […]
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