Abogado de Delitos Financieros de California

Elija un abogado experto en delitos financieros para que le ayude a minimizar las consecuencias de su arresto

¿Se enfrenta a acusaciones de un delito financiero o de cuello blanco en California? Si es así, contacta Ley de mis derechos, un respetable firma de defensa criminal con experiencia representando al acusado en federal y tribunal estatal por cargos penales, incluido fraude. Póngase en contacto con nuestro abogado de delitos financieros para una consulta gratuita hoy llamando (888) 702-8882 o poniéndose en contacto a través de nuestro formulario web seguro. Brindamos una defensa legal estratégica para su caso único de delitos financieros.

¿Qué son los delitos financieros?

Las personas acusadas de delitos financieros no son sólo directores ejecutivos, banqueros de inversión y otros empleados administrativos de alto nivel. Un delito financiero es un delito (un acto u omisión que viola la ley) que involucra al dinero o al sistema financiero de alguna manera. Continúe leyendo para obtener más información sobre algunos de los delitos financieros comunes que se imputan en California y cómo un abogado defensor de delitos financieros puede ayudarlo a proteger sus derechos y defenderlo si se le acusa de uno de estos delitos.

Chantaje Código Penal 518 PC

Chantaje (incluido dentro del delito de extorsión en la ley de California) ocurre cuando alguien obtiene ilegalmente dinero u otra propiedad de una víctima amenazando con revelar información que es perjudicial para la víctima.[1]. No importa si la información que se amenaza con revelar es cierta o no.

Código Penal de Soborno 641.3 PC

En California, soborno ocurre cuando alguien ofrece algo de valor a un funcionario ejecutivo (el líder de una empresa u otra organización) o a un funcionario público (alguien en el gobierno con autoridad) para lograr que ese funcionario ejecutivo o funcionario público lo acepte (o no lo acepte). una acción específica[2]. Por ejemplo, ofrecerle a un comisionado municipal $100 votar en contra de una iniciativa en particular es un soborno. El soborno es similar al chantaje en que el objetivo es influir en el comportamiento de otra persona. El soborno, sin embargo, ofrece una recompensa, mientras que el chantaje implica una amenaza. Además, sólo determinadas personas pueden ser sobornadas ilegalmente; cualquiera puede ser chantajeado o extorsionado.

Código Penal de Extorsión PC 518(a)

En California, extorsión incluye chantaje (como se define anteriormente), así como situaciones en las que alguien obtiene ilegalmente dinero u otra propiedad de una víctima amenazando con daño físico o acción gubernamental inapropiada.[3]. Los funcionarios del gobierno pueden ser acusados en su capacidad oficial, o los ciudadanos comunes y corrientes pueden ser acusados. Si no se hace ninguna amenaza, o la víctima no cumplió debido a la amenaza, no hay extorsión.

Malversación Código Penal 503 PC

En California, malversación ocurre cuando una persona roba (lo que la ley denomina “apropiación fraudulenta”) dinero u otra propiedad que le ha sido confiada[4]. Los esquemas Ponzi son una forma de malversación de fondos, pero la malversación también puede ocurrir en una escala mucho menor con solo una pequeña cantidad de dinero.[5]. Por ejemplo, si un cajero al que se le encomendó depositar las ganancias del día en una cuenta bancaria se quedara con una pequeña porción del dinero para su uso personal, estaría malversando ese dinero.

Código Penal de Robo de Identidad 530.5 PC

El robo de identidad en California implica el uso ilegal de “información de identificación personal” de otra persona[6]. Información de identificación personal incluye el nombre de una persona, dirección, número de teléfono, números de identificación de todo tipo, licencia de conducir, números de cuentas bancarias y números de tarjetas de crédito. Ejemplos de robo de identidad incluyen el uso de la información de otra persona para abrir una cuenta de crédito, solicitar un préstamo, presentar un reclamo de seguro o cometer un delito. Entregarle a un oficial de policía la identificación de otra persona y afirmar que es propia también podría ser robo de identidad.[7].

Código Penal de Lavado de Dinero 186.10 PC

Lavado de dinero Ocurre cuando alguien utiliza transacciones legítimas para tratar de ocultar el origen del dinero obtenido a través de actividades ilegales.[8]. Por ejemplo, robar dinero en efectivo y luego depositarlo en una cuenta bancaria legítima se consideraría lavado de dinero. En California, el monto total de las transacciones durante un período de 7 días debe ser mayor a $5,000, o las transacciones durante un período de 30 días deben exceder $25,000, para ser acusado de lavado de dinero.

Código Penal de Fraude de Seguros 550(1) PC

El fraude es la representación falsa de información para beneficio personal. un tipo de fraude de seguro en California ocurre cuando una persona destruye intencionalmente una propiedad con la intención de defraudar a la aseguradora[9]. Otras formas de fraude de seguro en California incluyen hacer declaraciones falsas en una solicitud de seguro (como mentir para obtener una cobertura para la que no califica) y hacer declaraciones falsas en un formulario de reclamo (como exagerar el valor de un artículo por el cual está presentando un reclamo, o reclamar un artículo fue destruido cuando no fue así).

Código Penal de Fraude Hipotecario 532(f) PC

En California, fraude hipotecario, a veces llamado fraude inmobiliario, ocurre cuando alguien, durante el proceso de obtención de un préstamo hipotecario, intencionalmente hace declaraciones inexactas o engañosas u omite información relevante[10]. Debe recibir una hipoteca u otro beneficio como resultado de estas declaraciones inexactas u omitidas para poder ser acusado de fraude hipotecario.

Código de Sociedades de Fraude de Valores 25401

Para cometer fraude de valores, debe estar involucrado con valores. Los valores son instrumentos financieros negociables, como acciones y bonos. En California, fraude de seguridad Ocurre cuando una persona o empresa manipula un mercado de valores con información falsa o engañosa.[11]. El uso de información privilegiada, la práctica de negociar ilegalmente basándose en información confidencial no disponible al público, es quizás la forma más conocida de fraude de valores, pero también existen otras formas. Estas otras formas incluyen esquemas Ponzi, fraude de inversiones de alto rendimiento, fraude de divisas, transacciones tardías, esquemas de comisiones por adelantado y esquemas de “pump and dump”. El fraude de valores es un área extremadamente compleja de la ley de California. Si se le acusa de leyes de valores, querrá buscar de inmediato un abogado con experiencia, como los que trabajan en My Rights Law.

Código de Seguro contra Fraude de Compensación para Trabajadores 1871.4

En California, fraude de compensación laboral ocurre cuando alguien, con el propósito de obtener o negar beneficios de compensación para trabajadores, intencionalmente hace declaraciones inexactas o engañosas u omite información relevante. Ayudar a otra persona a comprometerse fraude de compensación laboral También es una forma de fraude de compensación laboral.[12]. Ejemplos de fraude de compensación laboral incluyen: fingir una lesión, exagerar una lesión, afirmar que una lesión ocurrió en el trabajo cuando no fue así y cobrar beneficios de más de un empleador por la misma lesión.

CalFresh Fraude de Cupones para Alimentos Código de Bienestar e Instituciones 10980 WIC

Aproximadamente 4,8 millones de personas en California reciben cupones de alimentos a través del programa CalFresh. Estos beneficios proporcionan un salvavidas vital para muchas personas que luchan por poner comida en la mesa. California también investiga agresivamente cualquier acusación de fraude de cupones de alimentos y procesará a personas por recibir beneficios a los que no tienen derecho.

Código Penal RICO 186.2 PC

RICO significa Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers, una ley federal de los Estados Unidos creada para proporcionar sanciones adicionales por delitos cometidos como parte de una empresa criminal en curso (es decir, RICO se creó a nivel federal como una herramienta adicional para luchar contra el crimen organizado). , como la mafia). California tiene su propia ley contra el crimen organizado y el crimen organizado, conocida como la Ley de Control de las Ganancias del Crimen Organizado de California, que exige el decomiso de los activos obtenidos de una empresa criminal en curso. El crimen organizado (también llamado especulación criminal) es un delito extremadamente grave y complejo. Si enfrenta cargos de extorsión, necesitará un abogado altamente capacitado y con conocimientos de su lado.

Abogados para delitos financieros en California

El abogado defensor que elija puede marcar la diferencia entre que se desestimen los cargos penales o que se le castigue severamente. La ley de mis derechos Un sólido equipo de abogados penalistas cuenta con los recursos y la experiencia que nos permiten llevar a cabo casos difíciles con resultados favorables. Protegemos a nuestros clientes a través de nuestra experiencia en la ley y nuestra amplia experiencia en el manejo de todos los casos penales de delitos menores y graves, incluidos, entre otros, delitos relacionados con el alcohol, delitos relacionados con drogas, delitos violentos, violencia doméstica, delitos sexuales, delitos contra niños, robo. delitos, delitos juveniles, cargos por armas de fuego, delitos contra la propiedad, delitos cibernéticos, infracciones de tráfico, delitos contra la seguridad pública, delitos federales, delitos financieros, delitos contra el gobierno, delitos contra la justicia y delitos incipientes. También nos especializamos en órdenes de restricción, programas de desviación previa al juicio y eliminaciones de antecedentes penales.

Hay una variedad de delitos financieros de los que se le podrían acusar en California. Cada uno de estos delitos tiene varios elementos que deben ser probados por la fiscalía para poder obtener una condena. Los casos de delitos financieros a menudo implican procedimientos técnicos complejos que deben seguirse al pie de la letra. Los delitos financieros pueden involucrar testigos expertos y grandes cantidades de pruebas arcanas.

Si se le acusa de un delito financiero, no es necesario que resuelva esta difícil situación usted mismo. Los abogados defensores penales en delitos financieros conocen las leyes, los procedimientos y las mejores estrategias y tácticas para defender a sus clientes.

Proteja sus derechos: si usted o alguien que conoce ha sido acusado de un delito financiero, comuníquese con un abogado de inmediato. Mi Ley de Derechos tiene años de experiencia defendiendo a clientes contra delitos financieros. Para obtener más información, comuníquese con My Rights Law llamando (888) 702-8882 o contactándonos a través de nuestro formulario seguro.

NOTAS A PIE
[1] Código Penal de California 518 PC.
[2] Código Penal de California 641.3 PC.
[3] Código Penal de California 518(a) PC.
[4] Código Penal de California 503 PC.
[5] El pueblo contra Wooten (1996) 44 Cal.App.4^th 1834.
[6] Código Penal de California 530.5 PC.
[7] No es necesaria ninguna intención. Gente V. Hagedorn (2005) 127 Cal.App.4^th 734.
[8] Código Penal de California 186.10 PC.
[9] Código Penal de California 550(1) PC.
[10] Código Penal de California 532f PC. También conocido como falsos pretextos.
[11] Código Corporativo de CA § 25401.
[12] Código de Seguros 1871.4.