¿Necesita un abogado especializado en lavado de dinero?

El lavado de dinero no es un delito que sólo cometen delincuentes de carrera, profesionales o miembros del crimen organizado. Una persona común y corriente puede cometer este delito. El lavado de dinero es un delito estatal y un delito federal. Los fiscales suelen acusarle de uno más que del otro. Sin embargo, un fiscal general puede presentar cargos contra usted en California y en un tribunal federal. Como puedes imaginar, las posibles sanciones son desastrosas. Por lo tanto, es posible que desee consultar a un experto en California. abogados de delitos financieros en Ley de mis derechos si se le acusa de blanqueo de dinero. Le explicaremos qué defensas o acuerdos de declaración de culpabilidad podrían estar disponibles en su caso. Llamenos al (888) 702-8882 o déjenos un mensaje en nuestro formulario web seguro para recibir su consulta confidencial y gratuita de su caso.

El lavado de dinero como delito en el estado de California

California penaliza el lavado de dinero bajo Código Penal 186.10. Según este estatuto, eres culpable de este delito si:

• Durante un período de siete días, usted deposita o intenta depositar dinero obtenido ilegalmente en al menos un banco.
• Durante un período de treinta días, usted deposita o intenta depositar dinero obtenido ilegalmente en al menos un banco.
• Hace esto para fomentar, promover, gestionar, establecer o continuar una actividad delictiva.
• Depositas el dinero cuando sabes que es directa o indirectamente el resultado de una actividad ilegal.

Si el estado lo acusa de hacer esto durante el período de siete días, el monto debe ser $5000.01 o más.[1] La cantidad debe ser superior a $25.000 si el Estado le acusa de blanqueo durante treinta días. [2]

Penalizaciones

Este crimen es un tambaleante. Los wobblers son delitos que los fiscales pueden imputar como delitos menores o delitos graves. Por lo general, es un delito menor si la propiedad valía menos de $50,000.

Un juez puede sentenciarlo hasta un año por un delito menor de lavado de dinero. Sin embargo, el tribunal puede (y muy probablemente lo hará) presentar cargos separados en su contra por cada depósito ilegal. Es decir, si depositas ocho cheques derivados de una actividad delictiva, el juez puede multiplicar tu sentencia por ocho. Un año se convierte en ocho. El juez también puede ordenarle que pague $250.000 o el doble del valor del dinero que blanqueó. Por ley, el juez le ordenará pagar la cantidad mayor.[3]

Este delito está sujeto a mejoras.[4]

Lavado $50.000 a $150.000 = delito grave pena de un año más.

Lavado $150.000 a $1.000.000 = delito grave pena de dos años más.

Lavado $1.000.000 a $2.500.000 = delito grave pena de tres años más.

Lavado de más de $2.500.000 = delito grave pena de cuatro años más.

¿Quién puede ser demandado en demandas civiles por lavado de dinero?

El blanqueo de capitales no es sólo un delito penal, sino que estos autores también pueden ser considerados civilmente responsables:

• Gente: El gobierno podría presentar una demanda civil por el valor del efectivo o la propiedad.
• Instituciones Monetarias: El Departamento de Justicia también tiene la capacidad bajo las regulaciones de lavado de dinero de iniciar demandas civiles contra instituciones financieras incluso aunque no hayan sido acusadas de lavado de dinero, siempre y cuando el caso se base en acusaciones de que los empleados lavaron dinero y busque la recuperación del dinero. cantidad de dinero blanqueado.

Defensas

Ahora que sabe que California toma este delito a la ligera, comprende la importancia de contratar a un abogado calificado. Contactarnos le ofrece una mejor oportunidad de saber a qué se enfrenta y qué defensas están a su disposición. Uno de nuestros abogados analizará los hechos específicos de su caso y verá qué defensas pueden aplicarse. A continuación incluimos algunas defensas comunes contra el lavado de dinero.

Identidad equivocada

Normalmente, los bancos tienen cámaras por todas partes de sus instalaciones. Cuando el Estado acusa a alguien de blanqueo de dinero, a menudo hay pruebas en vídeo debido a que la cámara capta al perpetrador. Pero las cámaras pueden verse granuladas y un testigo puede identificar a la persona equivocada (es decir, un “parecido”). El verdadero perpetrador puede incluso prepararlo para que parezca que usted cometió el crimen haciéndose parecer a usted o colocándole pruebas.

Involuntario

Es posible que alguien lo haya obligado a cometer este delito en su nombre, amenazándolo o lastimándolo. Supongamos que una persona lo golpeó hasta que usted depositó cheques ilícitos en su nombre. Supongamos que el autor intelectual le envió imágenes y mensajes amenazantes durante meses hasta que usted cedió e hizo lo que le dijeron. En cualquier caso, es muy probable que pueda argumentar que actuó bajo coacción. Si actuó bajo coacción, no dio su consentimiento voluntario para cometer el delito.

Falta de intención criminal

El blanqueo de capitales se considera un delito de dolo específico. La intención específica es su estado mental cuando cometió el delito. Requiere cometer un acto ilegal y hacerlo con una intención u objetivo subjetivo.

Los delitos con intención específica suelen indicarse mediante el uso de frases como “intencionalmente”, “a sabiendas”, “intencionalmente” o “intencionalmente”. Si no actuó con la intención requerida, un jurado debería declararlo inocente. Un ejemplo de esto sería si tus actos fueran parte de una broma inocente.

El blanqueo de capitales también es un delito de intención general. Por lo tanto, un fiscal general debe demostrar que actuó con la intención de privar al propietario de su propiedad de forma permanente.

La distinción principal entre delitos de intención específica y general son los elementos “actus reus” y “mens rea” de cada delito. Los delitos de intención específica significan que el autor debe desear cometer el acto y tener la intención de lograr un resultado particular. Por otro lado, los delitos de intención general requieren que el acusado cometa un acto delictivo según la ley. Por lo tanto, usted podría ser condenado simplemente por cometer un delito de intención general.

Sin intención, los cargos no deberían mantenerse. Por lo tanto, puede recibir un despido, absolución u otros resultados positivos si demuestra que no tuvo intención criminal. Algunas formas de demostrar que no tuvo intención delictiva es demostrar que actuó bajo coacción, cometió el delito mientras caminaba sonámbulo,[5] o sufrió una condición mental que le impide distinguir el bien del mal.

El lavado de dinero como delito federal

El lavado de dinero es un delito federal bajo 18 Código de EE. UU. § 1956. El lavado de dinero se tipificó como delito federal a partir de 1986 en virtud de la Ley de Control del Lavado de Dinero. Usted viola esta ley federal cuando, sabiendo que el dinero involucrado en la transacción proviene de medios ilegales, intenta cobrarlo en una institución financiera o lavar dinero de otra manera a través de una transacción financiera diferente. Es ilegal hacerlo con la esperanza de ocultar la fuente, la ubicación o el autor intelectual del delito o hacerlo para evitar pagar al gobierno. Este estatuto también tipifica como delito el transporte o la transferencia de fondos dentro o fuera de los Estados Unidos con fines delictivos. El gobierno federal procesa cargos federales de lavado de dinero a través de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Penalizaciones

Si un jurado lo declara culpable de un plan de lavado de dinero, las penas de prisión varían. Dependiendo de los hechos de sus cargos, el juez puede sentenciarlo hasta diez años o hasta veinte años. Según algunas subsecciones de este estatuto, el juez puede ordenarle pagar hasta $10,000 o hasta $500,000. Un tribunal también puede emitir una orden de restricción contra sus cuentas bancarias para evitar más actividades ilícitas. Puede dictar esta orden durante la fase previa al juicio.

Defensas

Las defensas que utilizaría en un tribunal estatal pueden aplicarse en un tribunal federal, pero aquí hay otras defensas para agregar a la lista.

Orden judicial inexacta

Generalmente, se necesitan órdenes judiciales si la policía quiere registrar su casa. Las órdenes deben ser específicas. Por lo tanto, el documento debe describir qué pruebas espera encontrar la policía y dónde espera encontrarlas. Por ejemplo, si la policía obtiene una orden para registrar su casa, pero la evidencia está en su automóvil, no pueden usar esa orden para registrar su vehículo. Además, la orden debe escribir y escribir con precisión su nombre y dirección. Si incluso una letra falla, la orden judicial no sirve. Una orden judicial insuficiente significa que el tribunal debe suprimir cualquier evidencia que la policía haya obtenido a menos que se aplique una excepción o la policía pueda demostrar que de todos modos no obtendría la misma evidencia.

Violación de la Cuarta Enmienda

Nuestra Constitución le garantiza el derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables sin orden judicial. Este derecho sólo queda anulado cuando se aplica una excepción. De lo contrario, la policía debe tener causa probable para obtener una orden judicial para registrar su propiedad. Los agentes tienen causa probable cuando la totalidad de las circunstancias llevarían a una persona situada razonablemente (a los agentes) a creer que usted cometió el delito. Si los agentes obtienen pruebas violando este derecho, puede solicitar al tribunal que suprima las pruebas reunidas ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo, esto aumenta sus posibilidades de obtener un resultado favorable.

Abogado de California defenderá una acusación de lavado de dinero

El lavado de dinero es un factor tambaleante, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.[6] Si se le acusa de lavado de dinero, es posible que desee consultar a nuestro experimentado Abogados de lavado de dinero de California lo antes posible. Ley de mis derechos Los abogados defensores penales pueden decirle qué defensas contra el lavado de dinero podrían estar disponibles en su caso. Nuestros abogados pueden ayudarlo a luchar por usted en la corte si es necesario. Contáctenos completando nuestro formulario web seguro hoy o llámenos al (888) 702-8882 para una consulta de caso gratuita.

Otros delitos financieros que defendemos incluyen: El robo de identidad, Fraude de seguro

NOTAS A PIE
[1] Véase CA PC 186.10(a)
[2] Vea la nota al pie de arriba
[3] Vea la nota al pie de arriba
[4] Véase CA PC 186.10(c)(1)
[5] Ver Dormir en la gente contra Reiz
[6] Código Penal de California 186.10 PC