¿Debería contratar a un abogado especializado en malversación de fondos?

Si enfrenta cargos de malversación de fondos, considere consultar con un abogado de malversación de fondos de California sobre sus posibles defensas y opciones. Experimentado abogado de delitos financieros de Ley de mis derechos puede representar sus intereses y aprovechar al máximo las mejores defensas disponibles. Nuestros abogados de malversación de fondos de California tienen años de experiencia defendiendo a clientes contra cargos penales graves. Contáctenos completando el formulario web seguro o llámenos al (888) 702-8882 para una consulta gratuita y confidencial.

Abogado de malversación de fondos de California

Cuando escuchas el término “malversación”, es posible que te venga a la mente políticos corruptos o directores ejecutivos de alto perfil. Aunque este tipo de escándalos rápidamente aparecen en las noticias, cualquiera puede ser culpable de malversación de fondos. Un cajero, estilista o contador de una empresa boutique puede ser acusado de malversación de fondos. California toma este delito en serio, por lo que puede esperar un castigo severo si es declarado culpable. La malversación de fondos también es un delito federal, por lo que un fiscal general puede presionar para que usted cumpla condena en la penitenciaría federal. Si desea saber más sobre el Código Penal 503 y cómo puede afectarle, continúe leyendo.

Si es residente de California y el estado lo ha acusado de malversación de fondos, considere comunicarse con un abogado especializado en malversación de fondos de California. Es posible que los fiscales ya estén preparando un caso en su contra. La malversación de fondos es un delito grave que puede ser un delito a nivel estatal o un delito a nivel federal. Cualquiera de los cargos no sólo daña su reputación y lo pone en riesgo de pasar muchos años de su vida tras las rejas, sino que también puede arruinar sus aspiraciones políticas y profesionales. Afortunadamente, su nombre no tiene por qué arder en llamas.

Los abogados de My Rights Law tienen años de experiencia y han obtenido muchas victorias al conseguir que se retiren los cargos y se desestimen los casos. Si desea programar una consulta gratuita, llámenos al (888) 702-8882 o contáctenos en línea.

Malversación de fondos como delito en el estado de California

De acuerdo a Código Penal 503, usted comete malversación de fondos cuando toma la propiedad que otra persona le dio y la usa para otros fines distintos a los que pretendía el donante. En resumen, te apropiaste de la propiedad de alguien. Un ejemplo de esto es si alguien le pagó para que hiciera sus impuestos. En cambio, utiliza el dinero para financiar su LLC y nunca paga sus impuestos. Otro ejemplo es recibir dinero de su empresa para pagar un trabajo dental. Sin embargo, puedes cometer malversación de fondos incluso si no se trata de dinero físico. Puede malversar cualquier cosa valiosa, como una casa o un vehículo.

Hay elementos y términos esenciales sobre este delito.

• El dueño de la propiedad confió en usted.[1]
• El propietario le confió su propiedad.
• Usted se apropió fraudulentamente de la propiedad para beneficiarse usted mismo.
• Tenía la intención de privar al dueño de su propiedad.

Penalizaciones

La malversación de fondos es un delito tambaleante en California.[2] Los wobblers son delitos que los fiscales pueden imputar como delito menor o delito grave. Si el fiscal lo acusa de un delito menor o grave depende del valor de lo que se apropió. Si hizo un uso indebido de una propiedad por valor de $950.01 o más, el estado lo acusará de un delito grave. El delito de malversación de fondos se conoce como hurto mayor, que está cubierto por el código penal 487. La malversación de fondos se conoce como “hurto menor” cuando el valor es $950 o menos, que está cubierto por el código penal 488.

Si el estado lo acusa de un delito menor, un juez puede sentenciarlo a hasta seis meses en la cárcel del condado. Si el estado lo acusa de un delito grave, un juez puede imponerle una pena más severa y sentenciarlo hasta tres años en la prisión estatal.

Sin embargo, en algunos casos, el estado puede presentar otros cargos en su contra. Como se mencionó anteriormente, la malversación de fondos no tiene por qué involucrar dinero; puede involucrar algo con valor monetario. La malversación por robo mayor que consiste en un vehículo o un arma de fuego puede resultar en cargos relacionados con armas, como posesión ilegal y portación de un arma de fuego robada. Los cargos adicionales a menudo resultan en sentencias más largas.

Sin mencionar que se aplican mejoras. Si malversó dinero o algo por valor de más de $65.000, se enfrentaría a un año adicional de prisión. Podría sufrir otros cuatro años tras las rejas si fuera algo más de $3.200.000.

Sanciones por malversación como funcionario público

Código Penal 504 criminaliza a los funcionarios públicos que malversan. En este contexto, eres un funcionario público si eres funcionario de un estado, ciudad, condado o municipio; el diputado, secretario, sirviente, síndico o agente de un funcionario; o un funcionario de una asociación pública o privada. Código Penal 504a También se tipifica como delito sustraer, ocultar o deshacerse de manera fraudulenta de la víctima que contractualmente le ha sido encomendada como funcionario público. Por ejemplo, supongamos que una tribu de pueblos indígenas compra tierras a un alcalde. Ese alcalde toma el dinero pero lo usa para financiar una empresa de navegación con sus amigos, sin entregar nunca sus tierras a los compradores e incluso vendiéndolas a otro grupo.

Si este alcalde es capturado y condenado, enfrenta hasta tres años de prisión. La ley de mejora también se aplica a los funcionarios públicos. Por lo tanto, pueden cumplir aún más condena. Es poco probable que un funcionario público se apropie de algo que vale menos de $950, pero si lo hace, es un delito menor, punible con hasta seis meses de cárcel.

Defensas

La malversación de fondos es un delito de deshonestidad. Se basa en una sólida relación de confianza entre usted y la víctima. Una forma estratégica de plantear dudas razonables es establecer que no fue deshonesto. A continuación se presentan algunas defensas que puede utilizar. Por supuesto, le conviene hablar con nosotros para formular las defensas más sólidas y aplicables a sus circunstancias particulares.

Persona equivocada

Es posible que alguien se haya apropiado de la propiedad de la víctima. Eso no significa que seas esa persona. Digamos que usted es uno de los tres contadores de una organización sin fines de lucro. Usted y otro empleado tuvieron acceso a dinero que luego fue convertido. El empleador te acusa. En este caso, debe demostrar que, incluso si no fue el otro empleado, no fue usted. Es posible que no conozca al culpable, por lo que no querrá señalar con el dedo. Sin embargo, no hay nada de malo en aclarar que su empleador le confió dinero al menos a otra persona. También puedes especificar que todavía hay otro contable y otros empleados que pueden haber robado los fondos.

Sin intención de privar

La intención de privar al propietario legítimo es un criterio que los fiscales deben demostrar para que este cargo se mantenga. Puede utilizar esta defensa si no tuvo esta intención o una razón legítima para sus acciones.[3] Podría ser que estuvieras gastando una broma tonta, que, aunque es inmadura, no es un delito.

Malentendido

Usted tomó la propiedad que la víctima le confió. Sin embargo, no entendiste las instrucciones del propietario legítimo. En otras palabras, cometió un error honesto y de buena fe.[4] Los testigos que puedan testificar sobre su carácter honrado o una explicación de cómo cometió un error posiblemente puedan sacarlo de esta situación.

Malversación de fondos como delito federal

Es un delito federal malversar la propiedad del gobierno de los Estados Unidos, incluida la propiedad de sus departamentos y agencias. Esto está tipificado como delito 18 Código de EE. UU. § 641. Existen otros delitos federales de malversación de fondos. Por ejemplo, 18 Código de EE. UU. § 646 le prohíbe no depositar inmediatamente fondos del gobierno en las cuentas apropiadas, retener o apropiarse de dicho dinero. 18 Código de EE. UU. § 648 prohíbe a las personas responsables de custodiar la propiedad gubernamental convertir los fondos. Generalmente, ningún trabajador del gobierno podrá hacer mal uso del dinero que se le ha confiado para beneficio personal.

Penalizaciones

Si es declarado culpable de malversación de fondos a nivel federal, un juez puede sentenciarlo hasta diez años en una prisión federal. Si la propiedad convertida es $1000 o menos, solo puede servir un año como máximo. La duración potencial de las sentencias federales es la misma para este delito.

Defensas

Las defensas que usted utiliza para la malversación de fondos a nivel estatal se aplican a la malversación de fondos a nivel federal. Hay más defensas a tu disposición, incluida la coacción.

Coacción

Supongamos que admite haber malversado bienes o fondos. La coacción puede ser una defensa afirmativa que evite que te encierren. Actuó bajo coacción si:

• Se enfrentó a una amenaza inmediata (de lesiones corporales graves o muerte).
• Creíste razonablemente que la otra persona cumpliría la amenaza.
• No tenías otra opción ante la amenaza que cometer el crimen.

Como puedes ver, esta defensa es específica y debes probar cada elemento para que se aplique. Supongamos que alguien amenazó con dispararle a menos que tomara la propiedad que su amigo le confió. Pero esta persona no tenía un arma y nunca has conocido a esta persona que fuera violenta. En este caso, es posible que no se mantenga firme si no tenía un miedo razonable a la persona o no tuvo la oportunidad de salir de él.

Póngase en contacto con un abogado de malversación de fondos en My Rights Law

Ley de mis derechos está listo para ayudarle a evitar una condena por malversación de fondos. Nuestro Abogados defensores de malversación de fondos de California Conocer bien el sistema de justicia penal. Contamos con resultados de casos y años de experiencia en litigios. Aunque no podemos garantizar resultados, prometemos trabajar diligentemente para obtener el mejor resultado posible. Contactanos en (888) 702-8882 o completando nuestro formulario web seguro para una primera consulta gratuita.

Otros delitos financieros que defendemos incluyen: El robo de identidad, Extorsión

NOTAS A PIE
[1] Ver CALCRIM No. 1806.
[2] Ver  El pueblo contra Warmington (Cal. App. 3d Dist., 2017), 224 Cal. Rptr. 3d 291, 16Cal. Aplicación. 5to 333.
[3] Ver En re Basinger (1988) 45 Cal.3d 1348.
[4] Ver El pueblo contra Stewart (1976) 16 Cal.3d 133.